Въпрос за 60 милиарда долара: Има ли Венецуела тайни биткойн активи?*

Въпрос за 60 милиарда долара: Има ли Венецуела тайни биткойн активи?*
*Статията е на Zerohedge. Заглавието и част от съдържанието са съкратени.

Zerohedge e крайнодесен финансов блог, създаден през 2009 г. С течение на времето съдържанието му се разширява и периодично включва конспиративни теории и проруска реторика. Статиите се подписват с името Тайлър Дърден. Проверка показва, че това е колективен псевдоним, заимстван от герой от книгата „Боен клуб“. Зад zerohedge всъщност стои българин. Това е 47-годишният Даниел Иванджийски, роден в София. Завършва Американския колеж в столицата, след което учи молекулярна биология в Университета в Пенсилвания, САЩ.
От 2001 г. до 2005 г. работи в различни инвестиционни банки. През март 2006 г. е обвинен от FINRA (регулаторен орган на финансовата индустрия в САЩ), че е присвоил 780 щатски долара от търговия с вътрешна информация. По-късно му забраняват да бъде брокер. Напуска и основава zerohedge. Две години по-късно сп.“Тайм“ го поставя на 9-то място в класацията на 25-те най-добри финансови блогове.

На 3 януари САЩ заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те са изправени пред федерален съд в Ню Йорк по обвинения, свързани с международен трафик на наркотици, незаконно притежание на оръжия и участие в организирани престъпни мрежи. Новината за задържането им дойде часове след като в нощта срещу събота САЩ нанесоха удари във Венецуела, които предизвикаха експлозии в столицата Каракас.
В деня на ареста изданието zerohedge излезе с анализ, според който Венецуела има тайни биткойн активи. Публикуваме текста със съкращения:

Докато Вашингтон празнува най-драматичната военна операция на САЩ в Латинска Америка след инвазията в Панама през 1989 г., в разузнавателните среди се появява друг въпрос: Къде са парите? В продължение на години Мадуро и неговият вътрешен кръг разполагаха с милиарди приходи от петрол, златни резерви и държавни активи – и според източници, пряко запознати с операцията, са конвертирали голяма част от тях в криптовалута.

Алекс Сааб
Човекът, за когото се твърди, че е организирал всичко, се казва Алекс Сааб. Роден е в Колумбия през 1971 г. Прекарва 90-те години на миналия век, управлявайки скромен текстилен бизнес. Кариерата му се променя, когато си партнира с Алваро Пулидо, който е замесен в трафик на наркотици, и кани Сааб да прави бизнес във Венецуела. Колумбийският ляв сенатор Пиедад Кордоба, който почина през януари 2024 г., запознава Сааб с Мадуро.

Възможно е в момента Сааб да е единственият, който знае как да получи достъп до активи на Венецуела, които източниците оценяват на 60 милиарда долара в биткойн – число, което, ако бъде потвърдено, би направило скритото богатство на режима на Мадуро едно от най-големите криптовалутни активи в света.
Смята се, че Венецуела е изнесла над 73 тона злато само през 2018 г. Ако дори малка част от него е конвертирана в биткойн, възвръщаемостта би била огромна. Източници, запознати с операцията, описват системни усилия за конвертиране на приходите от злато в криптовалута, след което активите се преместват чрез студени портфейли извън обсега на западните правоохранителни органи.
Ключовете към тези портфейли, според източници, се държат от малък кръг доверени оперативни лица, в центъра на които е Сааб. Но той не е единственият човек, който знае къде са отишли парите…

Куриерът
Дейвид Николас Рубио Гонзалес е син на Алваро Пулидо, дългогодишен бизнес партньор на Сааб. През септември 2019 г. Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ добави Гонзалес към списъка си със санкции. Баща му беше обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ два месеца по-рано заедно с Алекс Сааб в пране на повече от 350 милиона долара от измамни държавни договори на Венецуела. Но Дейвид не беше обвинен. Според източници, запознати с операцията, той е бил куриер. Описват мрежа, която физически е премествала злато по маршрут от Доминиканската република през Венецуела до Турция и Дубай. Всяко пътуване, казват те, е носило на куриера по 1 милион долара за услугите му. Златото произхожда от Арко Минеро дел Ориноко, обширна минна зона в Източна Венецуела. То е закупено от държавната минна компания Minerven, чийто президент е поддържал тесни връзки със Сааб.
Ако нашите източници са прави за ролята на Дейвид като куриер – човек, който физически е боравил със златото, което се е превърнало в крипто богатство на режима – тогава той може би знае точно къде са отишли парите. А след залавянето на Мадуро, това знание никога не е било по-ценно.

От злато към криптовалута
60-те милиарда долара са резултат от една от най-дръзките финансови операции в съвременната история. През 2018 г., когато икономическата криза във Венецуела се задълбочи, режимът на Мадуро се обърна към златото. Той постави операцията под надзора на близкия си съюзник Тарек Ел Айсами, когото назначи за министър на промишлеността и националното производство. Алекс Сааб се очерта като централен посредник. Златото се насочи към Турция, където беше рафинирано и продадено. От Обединените арабски емирства навлезе на световния пазар. През 2020 г. тонове венецуелско злато бяха транспортирани до Иран в замяна на бензин. Златото, продавано в Турция и Близкия изток, е генерирало приходи, които са финансирали операциите на Хизбула. Според Bloomberg около девет тона венецуелско злато са били изнесени само за един месец. В замяна пет ирански петролни танкера са доставили приблизително 1,5 милиона барела бензин до венецуелските пристанища.
Крипто активите не се изчерпват със златото. Скандалът с корупцията PDVSA-Cripto във Венецуела разкри, че партньорът на Сааб – Алваро Пулидо е използвал базирани на Tether системи за разплащане, за да пренасочва милиарди приходи от продажба на петрол.
Според разследване кораби, натоварени с петрол на стойност над 20 милиарда долара, напускат венецуелските пристанища без плащането някога да достига до PDVSA (Венецуелска държавна нефтено-газова компания).

Архитектът
За архитект на цялата схема се смята Алекс Сааб. След като вече се познава с Мадуро, през 2011 г. той се съгласява да достави части за 25 000 сглобяеми къщи по програмата „Gran Mision Vivienda Venezuela“. Договорът плаща до четири пъти реалната цена. Неговата компания получава 159 милиона долара за внос на жилищни комплекти, но доставя продукти за 3 милиона долара.
През 2016 г., когато режимът започва програмата CLAP за разпределяне на субсидирана храна на нуждаещи се семейства, Сааб и Пулидо изграждат мрежа, за да я експлоатират. Те са доставяли нискокачествени храни от чуждестранни доставчици, сглобявали са кутиите в чужбина и са ги изпращали до Венецуела на завишени цени. За да прехвърлят средства и да прикрият схемата, са използвали фиктивни компании в Хонконг, ОАЕ и Турция.
Мрежата на Алекс Сааб обхваща фиктивни компании, държавни служители и международни посредници на множество континенти. За разлика от други влиятелни фигури в Каракас, Сааб не е бил обвързан с никакви традиционни политически семейства или фракции. Целта му е да печели пари и той намира перфектната мишена в президент, склонен към измами. Но Сааб стана нещо повече от изпълнител. Той стана гарант за богатството на Мадуро.
През април 2018 г. Мадуро го назначи като специален пратеник с „широки правомощия за извършване на действия от името на Венецуела“. Той вече не беше изпълнител, а дипломат.

Двойният агент
На 12 юни 2020 г. на път за Иран самолетът на Сааб кацна на вулканичния остров Сал в Кабо Верде за презареждане с гориво. Вместо това местните власти го арестуваха по искане на Съединените щати. Министерството на правосъдието на САЩ обвини Сааб и Пулидо в пране на повече от 350 милиона долара чрез банкови сметки в САЩ. Но тогава дойде обратът, който никой не очакваше. Съдебните документи разкриха, че Сааб е сътрудничил и с американските правоохранителни органи, предоставяйки информация за подкупи, извършени на високопоставени венецуелски служители. Сааб сключи споразумение за сътрудничество с Администрацията за борба с наркотиците в същата година, в която Мадуро го назначи за специален пратеник. Той се е срещал с представители на правоохранителните органи на САЩ и е извършил четири плащания на обща стойност над 12,5 милиона долара по сметки, контролирани от Агенцията за борба с наркотиците в САЩ. Сааб изграждаше сенчестата финансова империя на Мадуро и едновременно с това информираше опонентите му.
През декември 2023 г. президентът Байдън договори освобождаването му в замяна на десет американски затворници, държани във Венецуела. Сааб беше помилван от президента и задължен да напусне Съединените щати за постоянно. В Каракас беше посрещнат като герой, а Мадуро го прегърна публично и в рамките на седмици го назначи за министър на промишлеността и националното производство.

Сааб отново беше в центъра на архитектурата за оцеляване на Венецуела. До днес. Когато въпросът е дали откраднатото богатство на Мадуро може да бъде възстановено или ще изчезне в блокчейна, достъпен само за тези, които държат ключовете.
Къде е Алекс Сааб? Къде е Дейвид Рубио Гонзалес? И кой има ключовете за 60 милиарда долара в биткойн?